Clicca sull'infografica sottostante per conoscere gli attori e le relative attività nell'ambito della Corporate Governance.

 

Approva il Bilancio di Esercizio, nomina il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e delibera sulle modifiche statutarie e sulle operazioni straordinarie, quali, fusioni, scissioni e aumenti di capitale.
Approva le relazioni finanziarie periodiche, definisce gli indirizzi strategici, le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, nonché il sistema di governo societario, delibera sulle operazioni di significativo rilievo, valuta l'andamento della gestione. Formato da 12 membri di cui 5 indipendenti, nel corso del 2013 ha tenuto 8 riunioni, con una durata media di circa 2 ore.


8
Riunioni

2h
Durata

Vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza del Sistema CIGR* e sull'indipendenza della Società di Revisione. Formato da un Presidente, 2 Sindaci effettivi e 3 supplenti, nel corso del 2013 ha tenuto 13 riunioni con una durata media di 3 ore.

13
Riunioni

3h
Durata

Effettua la revisione dei Bilancio e la revisione contabile limitata della Relazione finanziaria semestrale, verifica la regolare tenuta della contabilità.
Supporta il CdA nelle decisioni relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche, in quelle relative alla Governance di Gruppo, al Sistema CIGR*, agli adempimenti ex D.Lgs. 231/01 e all'Area Amministrazione Reporting e Fiscale.** Formato da un Presidente e 2 membri scelti tra gli Amministratori indipendenti, nel corso del 2013 ha tenuto 8 riunioni con una durata media di 2 ore e 30.

8
Riunioni

2h30'
Durata

Formula proposte per la remunerazione dei Consiglieri con deleghe o investiti di particolari cariche e per la definizione di politiche di remunerazione e piani di incentivazione per il management del Gruppo.** Formato da un Presidente e 2 membri scelti tra gli Amministratori indipendenti, nel corso del 2013 ha tenuto 6 riunioni con una durata di 1 ora e 30.

6
Riunioni

1h30'
Durata

Supporta l'AD e il CdA nella definizione di linee guida strategiche di business, di portafoglio, di finanza strategica e nelle decisioni relative ai piani strategici pluriennali, budget investimenti del Gruppo nonché investimenti rilevanti. Formato da un Presidente e 4 membri nel corso del 2013 ha tenuto 8 riunioni.

8
Riunioni

* Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi.
** È competente a formulare pareri ai fini della procedura per le operazioni con parti correlate.

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