Sostenibilità

La nomina avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti che, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e dall’indicazione sull’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, devono essere depositate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’Assemblea.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli, o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la quota del 2% del capitale, secondo quanto previsto da CONSOB. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista.
Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli Organi di Controllo dalla normativa vigente, così come quelli di professionalità adeguati al ruolo da ricoprire.
Tutti gli Amministratori, tranne uno, vengono nominati dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Quello restante, viene tratto dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista, gli Amministratori sono eletti nell’ambito della lista presentata. Possono votare tutti i possessori di almeno un’azione.
In base allo Statuto Sociale è ammesso il voto solo di persona o per delega, mentre al momento non sono previste forme elettroniche di voto da postazione remota. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno trimestralmente per riferire al Collegio Sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate da ERG o dalle sue Controllate. Deve riferire in particolare su quelle per le quali è ravvisabile una situazione di conflitto di interessi.

Composto da tre Amministratori indipendenti, ha funzioni consultive e propositive rispetto al Consiglio di Amministrazione e svolge il ruolo e i compiti previsti dal Codice di Autodisciplina.
Il Comitato nello svolgimento delle sue funzioni ha la più ampia possibilità di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali. I componenti possiedono un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.
Ai lavori del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco.
In relazione agli argomenti trattati, ai lavori possono inoltre partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale Corporate, come anche i rappresentanti del management del Gruppo, i dipendenti, i rappresentanti della società di revisione e altri soggetti.
Il Responsabile dell'Internal Audit viene invitato a partecipare alle riunioni al fine di relazionare il Comitato, almeno su base trimestrale, sull'attività di volta in volta posta in essere.

Questo comitato ha un ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministratore Delegato e dei Consigli di Amministrazione di holding e delle società operative.
La sua attività si svolge, nell'ambito La sua attività si svolge, nell’ambito delle strategie e delle politiche approvate dal Consiglio di Amministrazione, attraverso la definizione di linee guida strategiche di business e di portafoglio, come anche di linee guida politiche in materia di finanza strategica e per singole operazioni di finanza straordinaria.
Suo compito è anche quello di monitorare l’effettiva messa in atto di queste linee guida nel tempo.
Il Comitato, inoltre, esamina in via preventiva i piani strategici pluriennali e il budget investimenti del Gruppo e delle società operative, nonché gli investimenti rilevanti, di cui valuta la congruità strategica.

Composto da tre amministratori indipendenti, formula proposte al Consiglio per la remunerazione dell’Amministratore Delegato e degli Amministratori che ricoprono particolari cariche. Su indicazione dell’Amministratore Delegato, formula anche proposte per la determinazione dei criteri per la remunerazione dell’alta direzione della Società e per la definizione di piani di incentivazione per il management del Gruppo. Ai lavori del Comitato partecipano il Presidente e l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale Corporate. Quando il Comitato tratta la formulazione delle proposte per la remunerazione del Presidente e dell’Amministratore Delegato, questi non sono presenti alla riunione.
Nel corso dell’esercizio 2011 il Comitato ha tenuto 10 riunioni.
È molto importante segnalare che, su proposta del Comitato Nomine e Compensi, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 10 dicembre 2011 la nuova “Politica di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche”, che sarà applicata a partire dal 2012. Le tabelle relative ai compensi corrisposti e alle stock option assegnate agli Amministratori, Sindaci, Direttori Generali e Dirigenti strategici sono riportate nella “Relazione sulla remunerazione” disponibile sul sito www.erg.it