Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, in base a quanto previsto dallo Statuto Sociale, si riunisce almeno trimestralmente per riferire al Collegio sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle sue controllate nonché in particolare su quelle per le quali è ravvisabile una situazione di conflitto di interessi.

Nel corso dell’esercizio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 10 riunioni e per l’esercizio 2013 si prevede che le riunioni siano non meno di 6.

 

Com.
Controllo
e Rischi

Com.
Nomine
e Compensi

Carica

Componenti

In
carica dal

In
carica
fino
al

Lista
(M/
m)1

Esec.

Non Esec.

Indip.
dal
Codice

Indip.
dal
T.U.F.

%
Parte-
cipa-zione2

N.
altri
Inca-
richi3

Anzia-nità
carica
dalla
prima
nomina5

4

2

4

2

Presidente

Edoardo
Garrone

 20.04.
2012

Appr.
Bilancio
31.12.
2014

 M

 sì

      

 100%

 2

 16.10.
1997

        

Vice
Presidente

Alessandro
Garrone

 20.04.
2012

Appr.
Bilancio
31.12.
2014

 M

 sì

      

 100%

 2

 16.10.
1997

        

Vice
Presidente

Giovanni
Mondini

 20.04.
2012

Appr.
Bilancio
31.12.
2014

 M

  

 sì

    

 100%

 1

 16.10.
1997

        

Amm.
Delegato

Luca Bettonte

 20.04.
2012

Appr.
Bilancio
31.12.
2014

 M

 sì

      

 100%

  -

 15.12.
2009

        

Amministratore

Massimo
Belcredi

 20.04.
2012

Appr.
Bilancio
31.12.
2014

 M

  

 

 sì

sì 

 100%

 1

 29.04.
2003

 sì

 100%

sì 

100% 

Amministratore

Pasquale
Cardarelli

 20.04.
2012

Appr.
Bilancio
31.12.
2014

 M

  

 

 sì

 sì

 80%

  -

 28.04.
2006

    

 sì

 100%

Amministratore

Alessandro
Careri

 20.04.
2012

Appr.
Bilancio
31.12.
2014

 M

  

 sì

    

 100%

  -

 21.06.
2011

        

Amministratore

Marco
Costaguta

 20.04.
2012

Appr.
Bilancio
31.12.
2014

 M

  

 sì

    

 86%

 1

 20.04.
2012

        

Amministratore

Antonio
Guastoni

 20.04.
2012

Appr.
Bilancio
31.12.
2014

 M

    

 sì

 sì

 100%

 4

 29.04.
2003

 sì

 100%

    

Amministratore

Paolo
Francesco
Lanzoni

20.04.
2012

Appr.
Bilancio
31.12.
2014

M

    

sì

sì

100%

 -

29.04.
2013

sì

89%

sì

100%

Amministratore

Graziella
Merello

 20.04.
2012

Appr.
Bilancio
31.12.
2014

 M

 sì

      

 100%

  -

 23.04.
2009

        

Amministratore

Umberto
Quadrino

 20.04.
2012

Appr.
Bilancio
31.12.
2014

 M

    

 sì

 sì

100% 

 3

 20.04.
2012

        

Amministratori cessati durante l'esercizio di riferimento

Amministratore

Giuseppe Gatti

 23.04.
2009

06.03.
2012 

 M

 sì

      

 67%

  -  -        

Amministratore

Aldo Garozzo

 23.04.
2009

 20.04.
2012

 M

  

 sì

    

100% 

  -  -        

Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina 2%

Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento:
Consigli di Amministrazione: 10
Comitato Controllo e Rischi: 9
Comitato Nomine e Compensi: 7

 

NOTE
1 In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).
2 In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli Amministratori alle riunioni rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato).
3 In questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni diversi da quelli ricoperti in società del Gruppo ERG.
4 In questa colonna è indicata l’appartenenza del membro del Consiglio di Amministrazione al Comitato.
5 In questa colonna è indicata la data di prima nomina degli Amministratori a partire dal 16 ottobre 1997, data di quotazione della società.