Governance

L' Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2012 ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da dodici membri, che resterà in carica per tre esercizi e scadrà alla data  dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

In conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale la nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti che, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e dall’indicazione circa l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal T.U.F., devono essere depositate, ai sensi dell’art. 147-ter, comma 1-bis, del T.U.F., entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea ed essere messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita ai sensi del Regolamento di attuazione del T.U.F., adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) vigente alla data di convocazione dell’Assemblea.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

* Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva alla nomina, ha valutato positivamente l’indipendenza degli Amministratori sia con riferimento a quanto previsto dall’art. 148, comma terzo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che con riferimento a quanto contenuto nel Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., dando pertanto maggior rilievo alla sostanza, piuttosto che alla forma.
Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottate dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

** Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Board Performance Review