Governance

Compiti

Il Comitato Nomine e Compensi formula proposte al Consiglio per la remunerazione dell’Amministratore Delegato e degli Amministratori che ricoprono particolari cariche nonché, su indicazione dell’Amministratore Delegato, per la determinazione dei criteri per la remunerazione dell’alta direzione della Società e per la definizione di piani di incentivazione per il management del Gruppo.
Il Comitato, inoltre:

• propone al Consiglio di Amministrazione, ove dallo stesso richiesto, i candidati alla carica di Amministratore nel caso previsto dall’art. 2386, primo comma, del Codice Civile, qualora occorra sostituire un Amministratore indipendente;
• valuta, su specifica richiesta degli azionisti che intendono presentare liste, l’indipendenza di candidati alla carica di Amministratore da sottoporre all’Assemblea della Società;
• svolge un lavoro istruttorio al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di effettuare con maggiore efficacia, con periodicità annuale, la propria valutazione in ordine alla dimensione, alla composizione e al funzionamento del Consiglio stesso; a tal fine può eventualmente esprimere il proprio orientamento sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna. Per il migliore assolvimento di tali compiti il Comitato può avvalersi, a spese della Società, di consulenti esterni.

Quando il Comitato tratta la formulazione delle proposte per i compensi del Presidente e dell’Amministratore Delegato, gli stessi si assentano dalla riunione.
Nel corso dell’esercizio 2008 il Comitato, nella precedente configurazione di Comitato per la Remunerazione, ha tenuto 6 riunioni nelle quali sono state formulate proposte in ordine alla determinazione degli emolumenti dell’Amministratore Delegato e degli altri Consiglieri che ricoprono cariche in seno al Consiglio, alla definizione degli obiettivi per l’esercizio 2008 con riferimento al sistema di incentivazione di breve periodo, alla creazione di valore realizzata nell’esercizio 2007.
Il Comitato ha inoltre predisposto un documento di supporto per il Consiglio di Amministrazione relativo alla Board Performance Review dallo stesso effettuata e ha esaminato un documento preliminare contenente gli elementi fondamentali e i criteri di funzionamento di un nuovo piano di incentivazione (Long Term Incentive Plan) per il management del Gruppo.